Как проверить контрагента перед сделкой: Молдова, Румыния, Украина
Проверка контрагента по официальному реестру занимает несколько минут и отвечает на главные вопросы: существует ли фирма, действует ли она и совпадают ли её данные с договором и счётом. Ниже — где смотреть по каждой стране и алгоритм проверки. В Frate есть карточки фирм Молдовы, Румынии и Украины из открытых данных этих реестров.
Коротко
- Сверьте код, название и адрес фирмы с официальным реестром её страны до подписания договора.
- Ликвидация, процедура несостоятельности или чужие реквизиты в счёте — повод остановить сделку.
- Номер НДС фирмы из ЕС проверяется в VIES; результат проверки сохраните.
IDNOМолдовареестр юридических лиц, открытые данные ASP
CUIРумынияONRC, регистры ANAF, бюллетень BPI
ЄДРПОУУкраинаЄДР, открытые данные — раз в неделю
Где смотреть
| Страна | Источник | Что видно |
|---|---|---|
| Молдова | Государственный реестр юридических лиц — открытые данные Agenția Servicii Publice на «портал открытых данных Молдовы» | IDNOГосударственный идентификационный номер юридического лица в Молдове., название, форма, адрес, дата регистрации, дата ликвидации, виды деятельности |
| Румыния | Открытые данные ONRC (Registrul Comerțului) | CUI, регистрационный номер, название, адрес, состояние фирмы |
| Румыния | Регистр плательщиков НДС ANAF (ст. 316 Фискального кодекса) | зарегистрирована ли фирма плательщиком НДС и не аннулирована ли регистрация |
| Румыния | Регистр неактивных и вновь активных налогоплательщиков ANAF | признана ли фирма неактивной |
| Румыния | Buletinul procedurilor de insolvență (ONRC) | акты суда и управляющего в процедуре несостоятельности (Закон № 85/2014) |
| Украина | ЄДР — открытые данные Минюста («Минюст Украины», «НАИС Украины», «портал открытых данных Украины») | код, название, статус, собственники и структура |
| Украина | Реестр плательщиков НДС — открытая часть Электронного кабинета ГНС | регистрация плательщиком НДС |
| ЕС | VIES, Европейская комиссия | действует ли номер НДС для операций внутри ЕС |
Алгоритм проверки
Ищите по коду, а не по названию
Попросите IDNO, CUI или код ЄДРПОУ и проверяйте по нему: похожих названий бывает несколько.Убедитесь, что фирма действует
В реестре не должно быть даты ликвидации или статуса прекращения. Ликвидированная фирма договор уже не исполнит.Сверьте название и форму
Полное название и организационно-правовая форма в договоре и счёте должны совпадать с реестром.Сверьте адрес
Адрес в договоре — с адресом в реестре. В открытых данных ЄДР Украины точного адреса нет — попросите у партнёра выписку из реестра.Посмотрите дату регистрации
Фирма, зарегистрированная недавно, с крупным заказом — повод договориться о предоплате или гарантии.Проверьте несостоятельность
Для Румынии — Buletinul procedurilor de insolvență: поиск по коду CIF есть в сервисах ONRC; часть из них бесплатна после регистрации, полный онлайн-бюллетень — по подписке.Проверьте НДС
Румыния — регистр плательщиков НДС и регистр неактивных налогоплательщиков ANAF; ЕС — номер в VIES; Украина — реестр плательщиков НДС в Электронном кабинете ГНС.Сохраните результат
Снимок экрана или выгрузку с датой проверки положите в дело сделки. Для VIES Европейская комиссия прямо рекомендует сохранять результат на случай налоговой проверки.Сверьте получателя платежа
Получатель в счёте должен быть той же фирмой, что в договоре. Письмо о смене реквизитов подтвердите звонком по известному вам номеру, а не по номеру из письма.Повторите проверку перед крупной оплатой
Реестры обновляются, и ликвидация или несостоятельность могут начаться уже после первой сделки. Перед новой отгрузкой или крупным платежом проверьте фирму ещё раз.
Особенности по странам
- Молдова: выгрузку реестра Agenția Servicii Publice публикует на «портал открытых данных Молдовы» в формате XLSX и регулярно обновляет.
- Румыния: VIES не всегда показывает название и адрес — национальная налоговая служба лишь подтверждает, связаны ли они с номером НДС.
- Украина: открытые данные ЄДР восстановлены с 19 января 2026 года; контакты, точный адрес и виды деятельности (КВЭД) в них не публикуются по соображениям безопасности.
- Украина: на время военного положения ГНС ограничивала доступ к публичным реестрам (постановление Кабмина № 263 от 12.03.2022) — если реестр недоступен, попросите у партнёра документ о регистрации плательщиком НДС.
Карточки фирм в Frate
- Фирмы Молдовы — юридические лица из реестра ASP, без индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств; ликвидированные открываются по прямой ссылке.
- Фирмы Румынии — по открытым данным ONRC.
- Фирмы Украины — юридические лица по открытым данным ЄДР.
- Карточка — копия официальных открытых данных на дату загрузки. Если данные расходятся, верен реестр.
Реестр показывает регистрацию и статус фирмы, а не её платёжеспособность. С новым клиентом или на крупную сумму договаривайтесь о предоплате или гарантии.
Основание: открытые данные Agenția Servicii Publice («портал открытых данных Молдовы»); Фискальный кодекс Румынии, ст. 316 (регистр ANAF); Закон Румынии № 85/2014 о процедурах несостоятельности (BPI); сообщение Верховного суда Украины от 20.01.2026 об открытых данных ЄДР; справка Электронного кабинета ГНС Украины; Your Europe — проверка номера НДС (VIES).
Подготовлено редакцией Frate на основе:
- dataset.gov.md — Date din Registrul de stat al unităților de drept (Agenția Servicii Publice)
- ANAF — Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA (art. 316 Cod fiscal)
- ANAF — Registrul contribuabililor inactivi/reactivați
- Portalul european e-Justiție — Registre de insolvență: România (Buletinul procedurilor de insolvență)
- Верховний Суд — Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел (відкриті дані ЄДР, 20.01.2026)
- ДПС України — Електронний кабінет: довідка (відкрита частина, публічні реєстри)
- Your Europe — Check a VAT number (VIES)
Справка для подготовки документов. Сервис не является таможенным органом; окончательное решение по декларации принимает таможня, оформление ведёт брокер. Как мы проверяем · Сообщить об ошибке