Gratuit · registre oficiale
Verificarea contului partenerului
Înainte de plată verificați IBAN-ul din factură. O schemă frecventă de fraudă — scrisoarea «avem date bancare noi»: contul e altul, firma aceeași.
Introduceți IBAN-ul din factură. Pentru un cont polonez e nevoie de NIP-ul firmei — îl verificăm în registrul oficial al plătitorilor de TVA al Ministerului Finanțelor al Poloniei. Nu păstrăm datele. Pentru un cont din Cehia e nevoie de DIČ (CZ și 8–10 cifre) — comparăm cu conturile publicate în Registr plátců DPH al Administrației financiare a Cehiei.
Unde există registre oficiale ale conturilor
- Polonia — Wykaz podatników VAT (Biała lista) al Ministerului Finanțelor: verificăm.
- Cehia — Registr plátců DPH al Administrației financiare: verificăm conturile publicate și plătitorii nesiguri.
- Moldova și România — nu există un registru deschis al conturilor bancare ale firmelor (secret bancar): verificăm doar formatul IBAN.