Cum verificați partenerul înainte de tranzacție: Moldova, România, Ucraina

Verificarea partenerului în registrul oficial durează câteva minute și răspunde la întrebările principale: există firma, este activă și coincid datele ei cu contractul și factura. Mai jos — unde căutați pentru fiecare țară și algoritmul verificării. În Frate există fișe ale firmelor din Moldova, România și Ucraina, din datele deschise ale acestor registre.

Pe scurt

Comparați codul, denumirea și adresa firmei cu registrul oficial al țării ei înainte de a semna contractul.
Lichidarea, procedura de insolvență sau datele bancare străine în factură sunt motiv de a opri tranzacția.
Codul de TVA al unei firme din UE se verifică în VIES; păstrați rezultatul verificării.

IDNOMoldovaregistrul persoanelor juridice, date deschise ASP

CUIRomâniaONRC, registrele ANAF, buletinul BPI

ЄДРПОУUcrainaЄДР, date deschise — săptămânal

Unde căutați

Țara	Sursa	Ce se vede
Moldova	Registrul de stat al persoanelor juridice — date deschise ale Agenției Servicii Publice pe «portalul de date deschise al Moldovei»	IDNO, denumirea, forma, adresa, data înregistrării, data lichidării, genurile de activitate
România	Datele deschise ONRC (Registrul Comerțului)	CUI, numărul de înregistrare, denumirea, adresa, starea firmei
România	Registrul ANAF al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA (art. 316 Cod fiscal)	dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA și dacă înregistrarea nu a fost anulată
România	Registrul ANAF al contribuabililor inactivi/reactivați	dacă firma a fost declarată inactivă
România	Buletinul procedurilor de insolvență (ONRC)	actele instanței și ale administratorului în procedura de insolvență (Legea nr. 85/2014)
Ucraina	ЄДР — date deschise ale Ministerului Justiției («Ministerul Justiției al Ucrainei», «NAIS al Ucrainei», «portalul de date deschise al Ucrainei»)	codul, denumirea, starea, proprietarii și structura
Ucraina	Registrul plătitorilor de TVA — partea deschisă a Cabinetului electronic al Serviciului Fiscal de Stat	înregistrarea ca plătitor de TVA
UE	VIES, Comisia Europeană	dacă codul de TVA este valabil pentru operațiunile intracomunitare

Algoritmul verificării

Căutați după cod, nu după denumire
Cereți IDNO, CUI sau codul ЄДРПОУ și verificați după el: denumiri asemănătoare pot fi mai multe.
Asigurați-vă că firma este activă
În registru nu trebuie să apară data lichidării sau starea de încetare. O firmă lichidată nu mai execută contractul.
Comparați denumirea și forma
Denumirea completă și forma juridică din contract și factură trebuie să coincidă cu registrul.
Comparați adresa
Adresa din contract — cu adresa din registru. Datele deschise ЄДР din Ucraina nu conțin adresa exactă — cereți partenerului un extras din registru.
Uitați-vă la data înregistrării
O firmă înregistrată recent, cu o comandă mare, este motiv să conveniți plata în avans sau o garanție.
Verificați insolvența
Pentru România — Buletinul procedurilor de insolvență: căutarea după CIF există în serviciile ONRC; o parte sunt gratuite după autentificare, buletinul online complet — cu abonament.
Verificați TVA
România — registrul plătitorilor de TVA și registrul contribuabililor inactivi ANAF; UE — codul în VIES; Ucraina — registrul plătitorilor de TVA în Cabinetul electronic al Serviciului Fiscal de Stat.
Păstrați rezultatul
Captura de ecran sau extrasul cu data verificării puneți-le în dosarul tranzacției. Pentru VIES, Comisia Europeană recomandă expres păstrarea rezultatului pentru un eventual control fiscal.
Comparați beneficiarul plății
Beneficiarul din factură trebuie să fie aceeași firmă ca în contract. O scrisoare despre schimbarea datelor bancare confirmați-o telefonic la un număr cunoscut de dvs., nu la cel din scrisoare.
Repetați verificarea înainte de o plată mare
Registrele se actualizează, iar lichidarea sau insolvența pot începe după prima tranzacție. Înainte de o nouă expediere sau o plată mare verificați firma din nou.

Particularități pe țări

Moldova: extrasul registrului îl publică Agenția Servicii Publice pe «portalul de date deschise al Moldovei» în format XLSX și îl actualizează regulat.
România: VIES nu afișează întotdeauna denumirea și adresa — administrația fiscală națională confirmă doar dacă acestea sunt asociate codului de TVA.
Ucraina: datele deschise ЄДР sunt restabilite din 19 ianuarie 2026; datele de contact, adresa exactă și genurile de activitate (KVED) nu se publică din motive de securitate.
Ucraina: pe durata legii marțiale Serviciul Fiscal de Stat a restricționat accesul la registrele publice (Hotărârea Cabinetului de Miniștri nr. 263 din 12.03.2022) — dacă registrul nu este accesibil, cereți partenerului documentul de înregistrare ca plătitor de TVA.

Fișele firmelor în Frate

Firme din Moldova — persoane juridice din registrul ASP, fără întreprinzători individuali și gospodării țărănești; cele lichidate se deschid prin link direct.
Firme din România — după datele deschise ONRC.
Firme din Ucraina — persoane juridice după datele deschise ЄДР.
Fișa este o copie a datelor deschise oficiale la data încărcării. Dacă datele diferă, corect este registrul.

Registrul arată înregistrarea și starea firmei, nu solvabilitatea ei. Cu un client nou sau pentru o sumă mare, conveniți plata în avans sau o garanție.

Temeiul: datele deschise ale Agenției Servicii Publice («portalul de date deschise al Moldovei»); Codul fiscal al României, art. 316 (registrul ANAF); Legea României nr. 85/2014 privind procedurile de insolvență (BPI); comunicatul Curții Supreme a Ucrainei din 20.01.2026 privind datele deschise ЄДР; ghidul Cabinetului electronic al Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei; Your Europe — verificarea codului de TVA (VIES).

Pregătit de redacția Frate în baza:

dataset.gov.md — Date din Registrul de stat al unităților de drept (Agenția Servicii Publice)
ANAF — Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA (art. 316 Cod fiscal)
ANAF — Registrul contribuabililor inactivi/reactivați
Portalul european e-Justiție — Registre de insolvență: România (Buletinul procedurilor de insolvență)
Верховний Суд — Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел (відкриті дані ЄДР, 20.01.2026)
ДПС України — Електронний кабінет: довідка (відкрита частина, публічні реєстри)
Your Europe — Check a VAT number (VIES)

verificat 01.11.2026

Informație pentru pregătirea documentelor. Serviciul nu este autoritate vamală; decizia finală privind declarația o ia vama, perfectarea o face brokerul. Cum verificăm · Semnalați o greșeală